УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

Протокол № 14-2010 от «09» декабря 2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

(вторая редакция)

Москва, 2010

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения и Уставом Открытого акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее - «Общество») устанавливает функции и порядок взаимодействия с органами Общества Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (далее - «Комитет по кадрам и вознаграждениям» или «Комитет»).
1.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечивает привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной работы.
1.3. Комитет должен состоять только из членов Совета директоров, не являющихся исполнительными директорами Общества. Комитет должен возглавляться независимым директором.

2. Функции Комитета

2.1. Исключительными функциями Комитета являются:
- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе Управляющей организации или Управляющего;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Управляющей организации, Управляющего) и членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.
Также в функции Комитета входит подготовка проектов решений по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- утверждение внутренних документов Общества, связанных с функциями Комитета; 
- утверждение положения о бонусах и опционах;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
- утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
- определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;
- дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций; 
- определение количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);
- утверждение членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), досрочное прекращение полномочий отдельных членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) или полномочий всего состава коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);
- утверждение договора с членом коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
- определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с членом коллегиального исполнительного органа Общества;
- принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с членом коллегиального исполнительного органа Общества;
- дача согласия на совмещение членом коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) должностей в органах управления других организаций.
Комитету может быть поручена подготовка проектов решений по другим вопросам компетенции Совета директоров.
2.2. Комитет определяет дополнительные критерии подбора кандидатов в члены Совета директоров в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, Уставом и внутренними положениями Общества. 
2.3. Комитет определяет дополнительные критерии подбора кандидатур единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, руководителей основных структурных подразделений, филиалов и представительств Общества.
2.4. Комитет рассматривает и выносит на одобрение Совета директоров кадровую политику Общества, в том числе вопросы оплаты и стимулирования труда работников Общества.
Комитет разрабатывает принципы и критерии определения размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, руководителей основных структурных подразделений, филиалов и представительств Общества и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение), а также критерии оценки их деятельности.
Члены Комитета не могут участвовать в принятии решений об оценке их собственной деятельности и при определении их вознаграждения.
2.5. Комитет осуществляет постоянный мониторинг соответствия критериев и политики Общества в области кадров и вознаграждений его финансовому положению, а также ситуации на рынке труда.
2.6. Комитет проводит регулярную оценку деятельности единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа.
2.7. Комитет вправе рассматривать и выносить на утверждение Совета директоров программы долгосрочного вознаграждения работников Общества, в том числе и связанные с передачей им ценных бумаг Общества.
2.8. Комитет обеспечивает постоянное взаимодействие Совета директоров с:
- исполнительными органами Общества;
- структурным подразделением, реализующим кадровую политику Общества, в том числе в сфере оплаты и стимулирования труда работников Общества (далее - кадровая служба).

3. Взаимодействие Комитета с исполнительными органами Общества

3.1. Исполнительные органы обязаны предоставлять Комитету необходимую информацию, обеспечивать полноту указанной информации и своевременность ее предоставления, проявлять собственную инициативу в предоставлении информации, не ограничиваясь ответами на запросы Комитета или его членов, с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

4. Взаимодействие Комитета со структурным подразделением, реализующим кадровую политику Общества, в том числе в сфере оплаты и стимулирования труда работников Общества

4.1. Комитет совместно с кадровой службой Общества осуществляет предварительную оценку кандидатур на должность главного бухгалтера, финансового директора Общества.
4.2. Комитет совместно с кадровой службой Общества предварительно утверждает формы и размеры вознаграждения и компенсаций главного бухгалтера, финансового директора Общества и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение).